Agência bancária Standard Chartered Plc em Hong Kong
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Documentos recentes apresentados a um tribunal federal dos EUA alegam que um grande banco britânico Padrão fretado ajudou a financiar entidades e grupos terroristas iranianos sancionados, e que as provas relevantes foram ignoradas pelas autoridades americanas.
Com sede em Londres O Standard Chartered, que atende principalmente clientes em mercados emergentes, foi anteriormente punido com mais de um total combinado de US$ 1,7 bilhão em multas depois de admitir, em 2012 e 2019, ter violado sanções ao Irão e a outros países da lista negra.
O banco nega ter realizado transações para quaisquer organizações designadas como terroristas.
Os últimos documentos judiciais, fornecidos pelo ex-funcionário do Standard Chartered Bank (SCB) que se tornou denunciante Julian Knight, afirmam que as autoridades norte-americanas mentiram ao negar que ele lhes forneceu provas de irregularidades muito maiores por parte do banco. Os funcionários então solicitaram a rejeição do seu caso de denúncia contra o banco como “sem mérito” em 2019, a fim de protegê-lo, alegou Knight. Ele agora pediu a um tribunal federal dos EUA em Nova York que restabelecesse o caso.
Knight, que liderou uma unidade de serviços de transações do Standard Chartered entre 2009 e 2011, foi um dos dois denunciantes que forneceram extratos bancários confidenciais aos investigadores dos EUA em 2012 e 2013. As declarações que documentam transações que ele diz conterem provas de novas violações de sanções, incluindo violações posteriores a 2007 , quando o banco disse que tinha interrompido quaisquer negociações com o Irão.
A ação judicial de Knight alega que o governo dos EUA cometeu uma “fraude colossal” contra o sistema jurídico ao negar ter apresentado “evidências contundentes” de que o Standard Chartered “facilitou muitos bilhões de dólares em transações bancárias para o Irã, numerosos grupos terroristas internacionais e a frente empresas para esses grupos”, de acordo com um relatório pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos.
Algumas dessas provas, diz o processo judicial, mostraram que os clientes do banco incluíam empresas de fachada da Guarda Revolucionária do Irão, do grupo militante palestiniano Hamas, do Hezbollah do Líbano e entidades ligadas ao Irão nos Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Alemanha e outros países.
Os dois denunciantes alegaram que as autoridades dos EUA que investigaram o Standard Chartered “fizeram declarações falsas num tribunal para que os seus [Knight’s and his colleague’s] pedido de recompensa de denunciante indeferido” em 2019, o BBC informou.
As autoridades em questão, incluindo um agente do FBI, disseram que as alegações dos denunciantes “não levaram à descoberta de quaisquer novas… violações”. O tribunal então rejeitou o caso como “sem mérito”. A CNBC entrou em contato com o Departamento de Justiça dos EUA para comentar.
O relatório do ICIJ diz que a última alegação de Knight alega que o governo dos EUA “mentiu que havia conduzido ‘uma investigação longa, cara e substancial’ sobre suas alegações ou estava” totalmente ciente “das transações que ele havia fornecido” e simplesmente mentiu para esconder eles”, acrescentando: “As próprias declarações do Governo apoiam o último cenário.”
Em resposta a um pedido de comentário da CNBC, um porta-voz do Standard Chartered descreveu o processo judicial de Knight como “outra tentativa de usar reivindicações fabricadas contra o banco, após tentativas anteriores malsucedidas” e disse que as “falsas alegações que o sustentam foram completamente desacreditadas pelos EUA autoridades que realizaram uma investigação abrangente sobre as alegações e disseram que eram ‘sem mérito’ e não mostraram quaisquer violações das sanções dos EUA.”