GAFI remove Turquia da “lista cinza” de lavagem de dinheiro

O Grupo de Acção Financeira, uma organização internacional de vigilância dedicada ao combate ao branqueamento de capitais e aos fluxos ilícitos de dinheiro, retirou na sexta-feira a Turquia da sua “lista cinzenta” de países que necessitam de monitorização especial, entregando um importante voto de confiança ao país em meio a seus esforços de recuperação económica.

“O GAFI saúda o progresso significativo da Turquia na melhoria de seu regime ALD/CFT”, escreveu a organização sediada em Paris em seu último relatório, usando a grafia usada pelo governo turco para o nome do país e a sigla para combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Ele disse que a Turquia havia fortalecido a eficácia de seu regime ALD/CFT para lidar com as “deficiências” listadas pelo GAFI em seu relatório de monitoramento de outubro de 2021.

Essas deficiências incluíam preocupações do GAFI sobre serviços de transferência de dinheiro não registrados, recursos insuficientes dedicados a investigações sobre financiamento do terrorismo, suposto envolvimento em evasão de sanções, falta de supervisão em setores de alto risco usados ​​para lavagem de dinheiro, como bancos e imóveis, e supervisão insuficiente de organizações sem fins lucrativos que poderiam ser usadas para financiamento do terrorismo, entre outros.

Em seu relatório de 2021, o GAFI descobriu que setores como bancos, construção e imóveis na Turquia eram vulneráveis ​​ao financiamento ilícito de grupos sancionados pelas Nações Unidas, como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda.

A organização de vigilância concluiu nas suas conclusões de 2024 que a Turquia “já não está sujeita ao processo de monitorização crescente do GAFI”, mas que “deveria continuar a trabalhar com o GAFI para sustentar as suas melhorias no seu sistema ABC/CFT, incluindo continuando a garantir sua supervisão da NPO [nonprofit organization] sector é baseado no risco e está em conformidade com as normas do GAFI.”

O governo da Turquia comemorou a notícia, e seu ministro das Finanças, Mehmet Simsek, escreveu na plataforma de mídia social X: “Conseguimos”, ao lado de um emoji da bandeira turca quando a decisão foi anunciada, de acordo com uma tradução do turco feita pelo Google.

O vice-presidente turco, Cevdet Yilmaz, afirmou: “Com este desenvolvimento, a confiança dos investidores internacionais no sistema financeiro do nosso país tornou-se ainda mais forte. A decisão terá consequências extremamente positivas para o setor financeiro e para a economia”.

O anúncio do GAFI constituirá provavelmente um impulso aos esforços de recuperação económica da Turquia, após anos de inflação elevada, desvalorização da moeda local e níveis inconsistentes de investimento estrangeiro.

Mohamed Daoud, líder de práticas industriais da agência de classificação Moody’s, descreveu o impacto positivo que a nova designação provavelmente terá.

“A remoção da Turquia da Lista Cinzenta do Grupo de Acção Financeira (GAFI) reconhece o progresso significativo feito pelo governo turco e por vários sectores económicos no fortalecimento da sua luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo”, disse Daoud.

“Espera-se que esse desenvolvimento impulsione a reputação da Turquia internacionalmente, potencialmente impulsionando o investimento estrangeiro e os relacionamentos com instituições europeias e americanas.”