A Chaisalisia disse que as carteiras criptográficas ligadas a golpes receberam US $ 9,9 bilhões em criptomoeda em 2024, de acordo com suas estimativas iniciais
Boonchai Wedmakawand | Momento | Getty Images
Estima-se que a receita de fraude criptográfica atinja níveis recordes no ano passado em meio a um aumento nos chamados golpes de romance, à medida que os cibercriminosos alavancam a inteligência artificial e se tornam mais organizados, alerta a empresa de pesquisa em blockchain.
Em um relatório divulgado quinta -feira, a empresa disse que as carteiras de criptografia ligadas a golpes receberam US $ 9,9 bilhões em criptomoeda em 2024, de acordo com suas estimativas iniciais. Ele prevê que o número de 2024 cresce para um recorde de US $ 12,4 bilhões, pois a cadeia de cadeia identifica mais carteiras de fraude.
A cadeia acrescentou que suas estimativas anuais de atividade de fraude aumentaram em média 24% entre os períodos anuais de relatórios desde 2020.
De acordo com seu relatório de 2024, um dos principais motivos para o aumento da receita da fraude foi um aumento na prevalência de golpes de romance, comumente conhecida como “açougueiro de porco”.
O açougueiro de porco é um tipo de fraude de investimentos ou romance, no qual um fraudador constrói relacionamentos com vítimas por meio de mídias sociais ou aplicativos de namoro, com a intenção de mantê -los em dinheiro através de uma oportunidade de investimento simulado.
O nome “Butchercing” vem da idéia de que os golpistas devem primeiro “engordam” as vítimas com lisonja e títulos fabricados antes de “massacrar” ou roubar seu dinheiro.
Mais vítimas enviadas para abate
Em 2024, a receita de açougueiro cresceu quase 40% ano a ano, com o número de depósitos para os golpes de massacre por suínos crescendo quase 210% no mesmo período, de acordo com a cadeia.
A empresa disse que as diferentes taxas de crescimento indicaram uma expansão do pool de vítimas, priorizando mais vítimas em troca de pagamentos menores.
Enquanto os golpes de abate de porcos se originam predominantemente de grandes compostos de golpe no sudeste da Ásia, há sinais de que esses centros de fraude começaram a se tornar mais dispersos geograficamente, afirmou o relatório.
Em dezembro passado, a agência anti-enxerto da Nigéria anunciou a prisão de 792 pessoas em um ataque a um prédio, onde se acredita que os suspeitos estavam administrando golpes de romance que direcionavam as pessoas principalmente da Europa e das Américas, de acordo com Reuters.
Os golpes de romance geralmente dependem de vítimas de tráfico de pessoas para realizar fraudes. Um Investigação de Propublica Em 2022, descreveu como os sindicatos criminais chineses eram vítimas de tráfico de centros no Camboja, Laos e Mianmar, forçando -os a realizar ciberfraud sob ameaça de violência.
Enquanto esses compostos de fraude são frequentemente conhecidos por correr fraudes, eles também atuam como refúgios para outros tipos de fraudes que podem ser realizadas pela Internet, de acordo com Eric Heintz, analista global da International Justice Mission, que é citado no Relatório de Chapestra.
“Não é incomum ter vários grupos criminais operando dentro do mesmo composto focado em diferentes golpes”, acrescentou.
O ecossistema de fraude ‘profissionaliza’
A dinâmica de múltiplos grupos criminais que operam dentro de um composto também se materializou on -line através da criação de mercados e redes de criptografia ilícitas, de acordo com a cadeia.
Principalmente, essa tendência foi impulsionada pela Huione Garantia, afirma que um fórum on-line e o mercado de mercado ponto a ponto, o Opera como um “balcão único” para atores ilícitos que procuram tecnologia, infraestrutura e recursos para realizar golpes.
A plataforma em língua chinesa está conectada ao Huione Group, um conglomerado cambojano que oferece serviços legítimos, como remessas no exterior, seguros e, no passado, até ofertas de turismo de luxo.
De acordo com a cadeia, a atividade da Huione Garantia em blockchains indica que é fortemente usada para apoiar a indústria de massacres de porcos e para negociações ilícitas de produtos e serviços de tecnologia de fraudes com base em criptografia.
Um dos principais serviços que pode ser encontrado na plataforma é a lavagem de dinheiro, que os golpistas usam para ocultar sua atividade ilícita, de acordo com dados de co -marcha.
Enquanto isso, alguns dos produtos ilícitos encontrados no site incluem listas de dados direcionadas, serviços de hospedagem na Web, contas de mídia social e software de IA. Em 2024, os fornecedores de tecnologia da Huione Scam recebeu pelo menos US $ 375,9 milhões em criptomoeda.
Desde 2021, a Huione Garantia e os fornecedores de publicidade por meio de suas plataformas processaram US $ 70 bilhões em transações de criptografia.
“Em suma, a Huione Garantia dirigiu e permitiu um ecossistema de fraude que é enorme, crescente e interconectado”, disse a empresa em seu relatório.
O Huione Group não respondeu a uma investigação da CNBC.
A inteligência artificial facilita golpes
Em 2024, alguns dos fornecedores mais bem -sucedidos da plataforma Huione foram os provedores de serviços de IA, que viram receita crescer 1.900% ano a ano, conforme os dados de cadeia.
Esse crescimento indica uma explosão no uso da tecnologia generativa de IA para facilitar os golpes de criptografia, o que geralmente implica os golpistas que usam a tecnologia para se passar por outras pessoas ou gerar conteúdo realista que enganam as vítimas a fazer investimentos falsos.
O relatório da Chainesisis disse que existem dezenas de fornecedores de software hospedados na Huione garantem que vendem esse tipo de software de Scam AI.
De acordo com Elad Fouks, chefe de produtos de fraude da Chainesysis e co-fundador do aplicativo de detecção de fraudes Alterya, que é citado no relatório, a IA generativa pode ser usada para ampliar e ampliar fraudes e crimes criptográficos.
“Genai permite a geração de conteúdo falso realista, incluindo sites e listagens, golpes de investimento em energia, golpes de compra e muito mais, tornando esses ataques mais convincentes e mais difíceis de detectar”, disse Fouks.
Alguns fornecedores da Huione estão até anunciando “serviços de mudança de rosto” por US $ 200 em criptomoeda.
Desde que o chatgpt do Openai foi lançado em 2022 e vi sua popularidade crescer, houve um número crescente de casos de Grandes empresas perdendo milhões para golpes de profundidade. Tais golpes usam IA generativa para criar identidades e vozes sintéticas e falsas que permitem que os fraudadores se passarem
A cadeia diz que o potencial da tecnologia de IA para escalar os fraudes criptográficos exponencialmente aumenta ainda mais os desafios associados ao combate a esses crimes.
O combate a golpes de criptografia em escala exigirá esforços sustentados de agências governamentais, reguladores e organizações, disse a empresa.